¹ Le disposizioni per gli intermediari finanziari secondo la legge del 10 ottobre 1997²⁰ sul riciclaggio di denaro (LRD) e l’ordinanza FINMA del 3 giugno 2015²¹ sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) si applicano per analogia anche alla CRPF.

² La CRPF è tenuta in particolare a:

a.

identificare la controparte (art. 3 LRD);

b.

accertare l’avente economicamente diritto (art. 4 LRD);

c.

procedere nuovamente a un’identificazione o a un accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 5 LRD);

d.

procedere a chiarimenti particolari (art. 6 LRD);

e.

documentare le transazioni effettuate e i chiarimenti (art. 7 LRD);

f.

prendere provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD);

g

effettuare comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 9 e 9a LRD); e

h.

bloccare i valori patrimoniali (art. 10 e 10a LRD).

³ Se la CRPF adempie gli obblighi di comunicazione secondo il capoverso 2 lettera g o blocca i valori patrimoniali secondo il capoverso 2 lettera h, si applica l’esclusione dalla responsabilità penale e civile ai sensi dell’articolo 11 LRD.

⁴ I titolari dei conti sono tenuti a collaborare all’adempimento degli obblighi di cui alla LRD.

⁵ La CRPF ha il diritto di scogliere la relazione di conto se i titolari dei conti non assolvono il loro obbligo di collaborare, per quanto l’adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro non si opponga allo scioglimento.