Art. 6 Communications des bureaux de douane

¹ Les bureaux de douane communiquent à la Direction générale des douanes:

a.: l’identité et l’adresse de la personne assujettie à l’obligation de renseigner;
b.: le montant de l’argent liquide;
c.: des données sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide;
d.: l’identité et l’adresse des ayants droit économiques;
e.: des informations sur le séquestre provisoire (art. 4);
f.: des données indiquant si la personne assujettie à l’obligation de renseigner a refusé de fournir un renseignement ou fourni un renseignement erroné;
g.: des données concernant les véhicules, les objets et les cas concrets.

² La communication peut être effectuée indépendamment du montant de l’argent liquide.

Art. 6 Notifica da parte degli uffici doganali

¹ Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):

a.: i dati personali e l’indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
b.: l’importo delle liquidità;
c.: indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego previsto;
d.: i dati personali e l’indirizzo dell’avente economicamente diritto;
e.: informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
f.: se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l’informazione o ha fornito un’informazione errata;
g.: indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

² La notifica è ammessa a prescindere dall’importo delle liquidità.

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