Art. 23

¹ The Federal Office of Police¹⁴⁰ shall manage the Money Laundering Reporting Office Switzerland (the Reporting Office).

² The Reporting Office shall examine and analyse the reports received. If necessary, it shall obtain additional information in accordance with Article 11a.¹⁴¹.

³ It shall maintain its own information system to combat money laundering and its predicate offences, organised crime and terrorist financing.¹⁴²

⁴ It must notify the responsible prosecution authority immediately if it has reasonable grounds to suspect that:

a.¹⁴³: an offence as defined in Articles 260^ter Number 1, 305^bis or 305^ter SCC¹⁴⁴ has been committed;
b.¹⁴⁵: assets are the proceeds of a felony or an aggravated tax misdemeanour under Article 305^bis number 1^bis SCC;
c.¹⁴⁶: assets are subject to the power of disposal of a criminal or terrorist organisation; or
d.: assets serve the financing of terrorism (Art. 260^quinquies para. 1 SCC).¹⁴⁷

⁵ If it transmits the information reported by a financial intermediary under Article 9 paragraph 1 letter a of this Act or under Article 305^ter paragraph 2 of the SCC to a prosecution authority, it shall inform the financial intermediary thereof, provided the financial intermediary has not terminated the business relationship in accordance with Article 9b.¹⁴⁸

⁶ ….¹⁴⁹

¹⁴⁰ The title of this administrative entity has been amended in application of Art. 16 para. 3 of the Publication O of 17 Nov. 2004 (AS 2004 4937).

¹⁴¹ Amended by No I of the FA of 21 June 2013, in force since 1 Nov. 2013 (AS 2013 3493; BBl 2012 6941).

¹⁴² Amended by No I of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).

¹⁴³ Amended by Annex No II 6 of the FedD of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).

¹⁴⁴ SR 311.0

¹⁴⁵ Amended by No I 7 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the 2012 revision of the Recommendations of the Financial Action Task Force, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605).

¹⁴⁶ Amended by Annex No II 6 of the FedD of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).

¹⁴⁷ Amended by No I 4 of the FA of 3 Oct. 2008 on the Implementation of the revised Recommendations of the Financial Action Task Force, in force since 1 Feb. 2009 (AS 2009 361; BBl 2007 6269).

¹⁴⁸ Inserted by No I 7 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the 2012 revision of the Recommendations of the Financial Action Task Force (AS 2015 1389; BBl 2014 605). Amended by No I of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).

¹⁴⁹ Inserted by No I 7 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the 2012 revision of the Recommendations of the Financial Action Task Force (AS 2015 1389; BBl 2014 605). Repealed by No I of the FA of 19 March 2021, with effect from 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).

Art. 23

¹ L’Office fédéral de la police¹³⁹ gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

² Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l’art. 11a.¹⁴⁰

³ Il gère son propre système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.¹⁴¹

⁴ Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l’autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

a.¹⁴²: qu’une infraction au sens des art. 260^ter, 305^bis ou 305^ter, al. 1, CP¹⁴³ a été commise;
b.¹⁴⁴: que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305^bis, ch. 1^bis, CP;
c.¹⁴⁵: que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
d.: que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260^quinquies, al. 1, CP).¹⁴⁶

⁵ Il informe l’intermédiaire financier s’il transmet les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305^ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l’intermédiaire financier n’a pas rompu la relation d’affaires en vertu de l’art. 9b.¹⁴⁷

⁶ …¹⁴⁸

¹³⁹ La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

¹⁴⁰ Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1^er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

¹⁴¹ Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1^er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

¹⁴² Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1^er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

¹⁴³ RS 311.0

¹⁴⁴ Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1^er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

¹⁴⁵ Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1^er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

¹⁴⁶ Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1^er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

¹⁴⁷ Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1^er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

¹⁴⁸ Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1^er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

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