Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)

Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA)

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955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)

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Art. 1 Gegenstand

Art. 2 Begriffe

Art. 2 Définitions

Art. 3 Geltungsbereich

Art. 3 Champ d’application

Art. 5 Zweigniederlassungen und Gruppengesellschaften im Ausland

Art. 5 Succursales et sociétés de groupe à l’étranger

Art. 6 Globale Überwachung der Rechts- und Reputationsrisiken

Art. 6 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation

Art. 7 Verbotene Vermögenswerte

Art. 7 Valeurs patrimoniales interdites

Art. 8 Verbotene Geschäftsbeziehung

Art. 8 Relations d’affaires interdites

Art. 9 Verletzung der Bestimmungen

Art. 9 Violation des dispositions

Art. 9a Abklärungen bei Sitzgesellschaften

Art. 9a Clarifications en cas de sociétés de domicile

Art. 10 Angaben bei Zahlungsaufträgen

Art. 10 Indications lors de virements

Art. 11 Verzicht auf Einhaltung der Sorgfaltspflichten

Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence

Art. 13 Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken

Art. 13 Relations d’affaires comportant des risques accrus

Art. 14 Transaktionen mit erhöhten Risiken

Art. 14 Transactions comportant des risques accrus

Art. 15 Zusätzliche Abklärungen bei erhöhten Risiken

Art. 15 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus

Art. 16 Mittel der Abklärungen

Art. 16 Moyens de clarification

Art. 17 Zeitpunkt der zusätzlichen Abklärungen

Art. 17 Moment des clarifications complémentaires

Art. 18 Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken

Art. 18 Admission de relations d’affaires comportant des risques accrus

Art. 19 Verantwortung des obersten Geschäftsführungsorgans bei erhöhten Risiken

Art. 19 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus

Art. 20 Überwachung der Geschäftsbeziehungen und der Transaktionen

Art. 20 Surveillance des relations d’affaires et des transactions

Art. 21 Qualifiziertes Steuervergehen

Art. 21 Délit fiscal qualifié

Art. 22a Information von Behörden und Dokumentation

Art. 22a Information des autorités et documentation

Art. 23 Neue Produkte, Geschäftspraktiken und Technologien

Art. 23 Nouveaux produits, pratiques commerciales et technologies

Art. 24 Geldwäschereifachstelle

Art. 24 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Art. 25 Weitere Aufgaben der Geldwäschereifachstelle

Art. 25 Autres tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

Art. 25a Entscheidungskompetenz bei Meldungen

Art. 25a Compétence décisionnelle en cas de communications

Art. 26 Interne Weisungen

Art. 26 Directives internes

Art. 27 Integrität und Ausbildung

Art. 27 Intégrité et formation

Art. 28 Voraussetzungen

Art. 28 Conditions

Art. 29 Modalitäten des Beizugs

Art. 29 Modalités du recours à des tiers

Art. 35 Pflicht zur Identifizierung der Vertragspartei und zur Feststellung der Kontrollinhaberin oder des Kontrollinhabers und der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person

Art. 35 Obligation de vérifier l’identité du cocontractant, d’identifier le détenteur du contrôle et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Art. 36 Professioneller Notenhandel

Art. 36 Commerce professionnel de billets de banque

Art. 37 Korrespondenzbankbeziehungen mit ausländischen Banken

Art. 37 Relations de banque correspondante avec des banques étrangères

Art. 38 Kriterien für Transaktionen mit erhöhten Risiken

Art. 38 Critères des transactions comportant des risques accrus

Art. 39 Dokumentationspflicht

Art. 39 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 40 Fondsleitungen und KAG-Investmentgesellschaften

Art. 40 Directions de fonds et sociétés d’investissement au sens de la LPCC

Art. 41 Verwalter von Kollektivvermögen von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen

Art. 41 Gestionnaires de fortune collective de placements collectifs de capitaux étrangers

Art. 43 Ausnahmen

Art. 43 Exceptions

Art. 44 Erforderliche Angaben

Art. 44 Informations requises

Art. 45 Natürliche Personen sowie Inhaberinnen und Inhaber von Einzelunternehmen

Art. 45 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles

Art. 46 Einfache Gesellschaften

Art. 46 Sociétés simples

Art. 47 Juristische Personen, Personengesellschaften und Behörden

Art. 47 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités

Art. 48 Form und Behandlung der Dokumente

Art. 48 Forme et traitement des documents

Art. 49 Echtheitsbestätigung

Art. 49 Attestation d’authenticité

Art. 50 Verzicht auf die Echtheitsbestätigung und Fehlen der Identifizierungsdokumente

Art. 50 Renonciation à l’attestation d’authenticité et absence de documents d’identification

Art. 51 Kassageschäfte

Art. 51 Opérations de caisse

Art. 51a Geschäfte mit virtuellen Währungen

Art. 51a Opérations avec des monnaies virtuelles

Art. 52 Geld- und Wertübertragungen

Art. 52 Transmission de fonds et de valeurs

Art. 53 Allgemein bekannte juristische Personen, Personengesellschaften und Behörden

Art. 53 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités notoirement connues

Art. 55 Scheitern der Identifizierung der Vertragspartei

Art. 55 Échec de la vérification de l’identité du cocontractant

Art. 56 Grundsatz

Art. 56 Principe

Art. 57 Erforderliche Angaben

Art. 57 Informations requises

Art. 58 Ausnahmen von der Feststellungspflicht

Art. 58 Exceptions à l’obligation d’identification

Art. 59 Grundsatz

Art. 59 Principe

Art. 60 Erforderliche Angaben

Art. 60 Informations requises

Art. 61 Kassageschäfte

Art. 61 Opérations de caisse

Art. 62 Geld- und Wertübertragungen

Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs

Art. 63 Sitzgesellschaften

Art. 63 Sociétés de domicile

Art. 64 Personenverbindungen, Trusts und andere Vermögenseinheiten

Art. 64 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés

Art. 65 Spezialgesetzlich beaufsichtigter Finanzintermediär oder steuerbefreite Einrichtung der beruflichen Vorsorge als Vertragspartei

Art. 65 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant

Art. 66 Kollektive Anlageform oder Beteiligungsgesellschaft als Vertragspartei

Art. 66 Forme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant

Art. 67 Einfache Gesellschaften

Art. 67 Société simple

Art. 69 Erneute Identifizierung oder Feststellung der Kontrollinhaberin, des Kontrollinhabers und der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person

Art. 69 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Art. 70 Abbruch der Geschäftsbeziehung

Art. 70 Rupture de la relation d’affaires

Art. 71 Identifizierung der Vertragspartei und Feststellung der Kontrollinhaberin, des Kontrollinhabers und der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person im Konzern

Art. 71 Vérification de l’identité du cocontractant et identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales au sein d’un groupe

Art. 72 Kriterien für Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken

Art. 72 Critères des relations d’affaires comportant des risques accrus

Art. 73 Geld- und Wertübertragung

Art. 73 Transmission de fonds et de valeurs

Art. 75 Geldwäschereifachstelle für Finanzintermediäre

Art. 75 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent pour les intermédiaires financiers

Art. 77 Aufhebung eines anderen Erlasses

Art. 77 Abrogation d’un autre acte

Art. 78 Übergangsbestimmungen

Art. 78 Dispositions transitoires

Art. 78a Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 4. November 2020

Art. 78a Dispositions transitoires concernant la modification du 4 novembre 2020

Art. 78b Übergangsbestimmung zur Änderung vom 27. Oktober 2022

Art. 78b Disposition transitoire relative à la modification du 27 octobre 2022

Art. 79 Inkrafttreten

Art. 79 Entrée en vigueur

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.