Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

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955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

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Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 2 Champ d’application

Art. 2a Definizioni

Art. 2a Définitions

Art. 3 Identificazione della controparte

Art. 3 Vérification de l’identité du cocontractant

Art. 4 Accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 4 Identification de l’ayant droit économique

Art. 5 Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto

Art. 5 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique

Art. 6 Obblighi di diligenza particolari

Art. 6 Obligations de diligence particulières

Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti

Art. 7 Obligation d’établir et de conserver des documents

Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità

Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Art. 8 Mesures organisationnelles

Art. 9 Obbligo di comunicazione

Art. 9 Obligation de communiquer

Art. 9a Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

Art. 9a Ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées

Art. 9b Interruzione della relazione d’affari

Art. 9b Rupture de la relation d’affaires

Art. 10 Blocco dei beni

Art. 10 Blocage des avoirs

Art. 10a Divieto d’informazione

Art. 10a Interdiction d’informer

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile

Art. 11 Exclusion de la responsabilité pénale et civile

Art. 12 Competenza

Art. 12 Compétence

Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 14 Affiliation à un organisme d’autorégulation

Art. 15 Obbligo di verifica per i commercianti

Art. 15 Obligation de contrôler incombant aux négociants

Art. 18a Elenco pubblico

Art. 18a Registre public

Art. 20 Esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina

Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d’autorégulation

Art. 24 Riconoscimento

Art. 24 Reconnaissance

Art. 24a Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

Art. 24a Agrément des sociétés d’audit et des auditeurs responsables

Art. 25 Regolamento

Art. 25 Règlement

Art. 26 Elenchi

Art. 26a Società svizzere di un gruppo

Art. 26a Sociétés de groupe suisses

Art. 28 Revoca del riconoscimento

Art. 28 Retrait de la reconnaissance

Art. 29a Autorità penali

Art. 29a Autorités pénales

Art. 30 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

Art. 30 Collaboration avec les homologues étrangers

Art. 31 Rifiuto di fornire informazioni

Art. 31 Refus d’informer

Art. 31a Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 31a Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération

Art. 33 Principio

Art. 33 Principe

Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell’Ufficio di comunicazione

Art. 35 Traitement des données par le bureau de communication

Art. 35a Verifica

Art. 35a Vérification

Art. 37 Violazione dell’obbligo di comunicazione

Art. 37 Violation de l’obligation de communiquer

Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica

Art. 38 Violation de l’obligation de contrôler

Art. 41 Attuazione

Art. 41 Mise en œuvre

Art. 42 Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018

Art. 42 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2018

Art. 43 Modifica del diritto vigente

Art. 43 Modification du droit en vigueur

Art. 44 Referendum ed entrata in vigore

Art. 44 Référendum et entrée en vigueur

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