Art. 2 Documenti attestanti la buona reputazione, la gestione indipendente e l’attività irreprensibile

(art. 8–10 OGD)

¹ Come prova della buona reputazione, della gestione indipendente e dell’attività irreprensibile di persone giuridiche, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) può in particolare esigere dal richiedente i documenti seguenti:

a.: l’estratto del registro di commercio;
b.: l’estratto del registro delle azioni;
c.: l’estratto del registro esecuzioni e fallimenti;
d.: l’attuale rapporto di revisione, corredato dei conti annuali verificati;
e.: l’attuale rapporto di gestione;
f.: il conto e l’organigramma del gruppo;
g.: la panoramica delle partecipazioni finanziarie;
h.: l’elenco completo delle istruzioni penali nonché dei procedimenti penali e civili di cui la persona giuridica è stata oggetto o parte negli ultimi cinque anni;
i.: l’elenco completo delle procedure e delle decisioni degli ultimi cinque anni correlate ad autorizzazioni d’esercizio rilasciate da autorità estere nel settore delle case da gioco.

² Come prova della buona reputazione, della gestione indipendente e dell’attività irreprensibile di persone fisiche, la CFCG può in particolare esigere dal richiedente i documenti seguenti:

a.: l’estratto del casellario giudiziale;
b.: l’estratto del registro esecuzioni e fallimenti;
c.: la copia delle dichiarazioni d’imposta degli ultimi due anni comprese le notifiche delle tassazioni definitive;
d.: il curriculum vitae, comprese tutte le indicazioni riguardo alle attività e alle relazioni d’affari più importanti;
e.: la panoramica delle partecipazioni finanziarie;
f.: l’elenco completo delle istruzioni penali nonché dei procedimenti penali e civili di cui la persona fisica è stata oggetto o parte negli ultimi cinque anni;
g.: l’elenco completo delle procedure e delle decisioni degli ultimi cinque anni correlate all’esercizio di professioni soggette ad autorizzazione;

³ Per le persone con sede o domicilio all’estero vanno presentati documenti esteri di pari valore probatorio.

Art. 2 Documents prouvant la bonne réputation, la gestion indépendante et l’activité commerciale irréprochable

(art. 8, 9 et 10 OJAr)

¹ La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) peut demander à la requérante de fournir notamment les documents suivants afin d’établir la preuve de la bonne réputation, de la gestion indépendante et de l’activité commerciale irréprochable des personnes morales:

a.: extrait du registre du commerce;
b.: extrait du registre des actions;
c.: extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites;
d.: rapport de révision actuel, comptes annuels vérifiés y compris;
e.: rapport de gestion actuel;
f.: comptes et organigramme du groupe;
g.: vue d’ensemble des participations financières;
h.: liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des cinq années précédentes dont la personne morale a fait l’objet ou auxquelles elle a été partie;
i.: liste complète des procédures et décisions des cinq années précédentes, liées à des autorisations d’exploitation délivrées par des autorités étrangères dans le domaine des maisons de jeu.

² La CFMJ peut demander à la requérante de fournir notamment les documents suivants afin d’établir la preuve de la bonne réputation, de la gestion indépendante et de l’activité commercial irréprochable des personnes physiques:

a.: extrait du casier judiciaire;
b.: extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites;
c.: copie des déclarations fiscales et des taxations définitives des deux années précédentes;
d.: curriculum vitae, données sur les principales activités et relations d’affaires y comprises;
e.: vue d’ensemble des participations financières;
f.: liste complète des enquêtes pénales et des procédures pénales et civiles des cinq années précédentes dont la personne physique a fait l’objet ou auxquelles elle a été partie;
g.: liste complète des procédures et décisions des cinq années précédentes, liées à l’exercice de professions soumises à autorisation.

³ Pour les personnes ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger, les documents étrangers doivent être de même valeur.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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