Ordinanza dell’UDSC dell'11 ottobre 2022 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) - Verordnung des BAZG vom 11. Oktober 2022 über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bankedelmetallhandel (Geldwäschereiverordnung-BAZG, GwV-BAZG)

Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

955.023 Ordinanza dell’UDSC dell'11 ottobre 2022 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC)

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955.023 Verordnung des BAZG vom 11. Oktober 2022 über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bankedelmetallhandel (Geldwäschereiverordnung-BAZG, GwV-BAZG)

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Art. 1 Gegenstand

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 2 Geltungsbereich

Art. 3 Definizioni

Art. 3 Begriffe

Art. 4 Divieto di accettare determinati valori patrimoniali

Art. 4 Verbotene Entgegennahme von Vermögenswerten

Art. 5 Relazione d’affari proibita

Art. 5 Verbotene Geschäftsbeziehung

Art. 6 Informazioni necessarie

Art. 6 Erforderliche Angaben

Art. 7 Persone fisiche e titolari di imprese individuali

Art. 7 Natürliche Personen sowie Inhaberinnen und Inhaber von Einzelunternehmen

Art. 8 Società semplici

Art. 8 Einfache Gesellschaften

Art. 9 Persone giuridiche, società di persone e autorità

Art. 9 Juristische Personen, Personengesellschaften und Behörden

Art. 10 Forma e trattamento dei documenti

Art. 10 Form und Behandlung der Dokumente

Art. 11 Attestazione di autenticità

Art. 11 Echtheitsbestätigung

Art. 12 Rinuncia all’attestazione di autenticità e mancanza dei documenti di identificazione

Art. 12 Verzicht auf die Echtheitsbestätigung und Fehlen der Identifizierungsdokumente

Art. 13 Operazioni di cassa

Art. 13 Kassageschäfte

Art. 14 Trasferimento di valori patrimoniali

Art. 14 Übertragung von Vermögenswerten

Art. 15 Rinuncia all’identificazione della controparte

Art. 15 Verzicht auf die Identifizierung der Vertragspartei

Art. 16 Rinnovo dell’identificazione della controparte

Art. 16 Erneute Identifizierung der Vertragspartei

Art. 17 Insuccesso dell’identificazione della controparte

Art. 17 Scheitern der Identifizierung der Vertragspartei

Art. 18 Principio

Art. 18 Grundsatz

Art. 19 Informazioni necessarie

Art. 19 Erforderliche Angaben

Art. 20 Eccezioni all’obbligo di accertamento

Art. 20 Ausnahmen von der Feststellungspflicht

Art. 21 Principio

Art. 21 Grundsatz

Art. 22 Informazioni necessarie

Art. 22 Erforderliche Angaben

Art. 23 Operazioni di cassa

Art. 23 Kassageschäfte

Art. 24 Trasferimento di valori patrimoniali

Art. 24 Übertragung von Vermögenswerten

Art. 25 Società di sede

Art. 25 Sitzgesellschaften

Art. 26 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali

Art. 26 Personenverbindungen, Trusts und andere Vermögenseinheiten

Art. 27 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in forza di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte

Art. 27 Spezialgesetzlich beaufsichtigter Finanzintermediär oder steuerbefreite Einrichtung der beruflichen Vorsorge als Vertragspartei

Art. 28 Forma d’investimento collettivo o società di partecipazione come controparte

Art. 28 Kollektive Anlageform oder Beteiligungsgesellschaft als Vertragspartei

Art. 29 Società semplici

Art. 29 Einfache Gesellschaften

Art. 30 Nuovo accertamento relativo al detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

Art. 30 Erneute Feststellung der Kontrollinhaberin, des Kontrollinhabers und der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person

Art. 31 Insuccesso dell’accertamento

Art. 31 Scheitern der Feststellung

Art. 32 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

Art. 32 Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken

Art. 33 Individuazione di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

Art. 33 Ermitteln von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken

Art. 34 Transazioni che comportano un rischio elevato

Art. 34 Transaktionen mit erhöhten Risiken

Art. 35 Individuazione di transazioni che comportano un rischio elevato

Art. 35 Ermitteln von Transaktionen mit erhöhten Risiken

Art. 36 Chiarimenti complementari in caso di rischio elevato

Art. 36 Zusätzliche Abklärungen bei erhöhten Risiken

Art. 37 Mezzi di chiarimento

Art. 37 Mittel der Abklärungen

Art. 38 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti complementari

Art. 38 Zeitpunkt der zusätzlichen Abklärungen

Art. 39 Avvio di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

Art. 39 Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken

Art. 40 Responsabilità dell’organo superiore di direzione in caso di rischio elevato

Art. 40 Verantwortung des obersten Geschäftsführungsorgans bei erhöhten Risiken

Art. 41 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni

Art. 41 Überwachung der Geschäftsbeziehungen und der Transaktionen

Art. 42 Delitto fiscale qualificato

Art. 42 Qualifiziertes Steuervergehen

Art. 43 Interruzione della relazione d’affari

Art. 43 Abbruch der Geschäftsbeziehung

Art. 44 Informazione e documentazione

Art. 44 Information und Dokumentation

Art. 46 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 46 Geldwäschereifachstelle

Art. 47 Compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 47 Aufgaben der Geldwäschereifachstelle

Art. 48 Eccezioni ai compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

Art. 48 Ausnahmen von den Aufgaben der Geldwäschereifachstelle

Art. 49 Competenza decisionale in caso di comunicazioni

Art. 49 Entscheidungskompetenz bei Meldungen

Art. 50 Direttive interne

Art. 50 Interne Weisungen

Art. 51 Integrità e formazione

Art. 51 Integrität und Ausbildung

Art. 52 Succursali e società del gruppo all’estero

Art. 52 Zweigniederlassungen und Gruppengesellschaften im Ausland

Art. 53 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione

Art. 53 Globale Überwachung der Rechts- und Reputationsrisiken

Art. 54 Condizioni per il ricorso a terzi

Art. 54 Voraussetzungen für den Beizug Dritter

Art. 55 Modalità del ricorso a terzi

Art. 55 Modalitäten des Beizugs

Art. 56 Principio

Art. 56 Grundsatz

Art. 57 Momento

Art. 57 Zeitpunkt

Art. 58 Modalità

Art. 58 Modalitäten

Art. 59 Verifica da parte di incaricati della verifica

Art. 59 Prüfung durch Prüfbeauftragte

Art. 60 Svolgimento e rendiconto

Art. 60 Durchführung und Berichterstattung

Art. 61 Esecuzione

Art. 61 Vollzug

Art. 62 Entrata in vigore

Art. 62 Inkrafttreten

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.