Art. 6 Notifica da parte degli uffici doganali

¹ Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):

a.: i dati personali e l’indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
b.: l’importo delle liquidità;
c.: indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego previsto;
d.: i dati personali e l’indirizzo dell’avente economicamente diritto;
e.: informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
f.: se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l’informazione o ha fornito un’informazione errata;
g.: indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.

² La notifica è ammessa a prescindere dall’importo delle liquidità.

Art. 6 Meldung der Zollstellen

¹ Die Zollstellen melden der Oberzolldirektion:

a.: die Personalien und die Adresse der auskunftspflichtigen Person;
b.: den Betrag der Barmittel;
c.: Angaben über Herkunft und vorgesehenen Verwendungszweck der Barmittel;
d.: die Personalien und die Adresse der wirtschaftlich berechtigten Personen;
e.: Informationen zur vorläufigen Beschlagnahme (Art. 4);
f.: Angabe, ob die auskunftspflichtige Person die Auskunft verweigert oder eine falsche Auskunft erteilt hat;
g.: Angaben über Fahrzeug, Sachen und Falldaten.

² Die Meldung ist unabhängig vom Betrag der Barmittel zulässig.

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